Новосибирская таможня выявила валютные махинации на 3 млрд рублей | Vedex

EUR 00.00

USD 00.00

Поддержка 24/7

+7 (499)753-99-09

Новосибирская таможня выявила валютные махинации на 3 млрд рублей

11 просмотров Размещено 27.08.2019

За семь месяцев 2019 года отдел валютного контроля Новосибирской таможни выявил нарушения валютного законодательства на 3 млрд руб. По данным ведомства, этот объём почти вдвое превосходит прошлогодний.

Так, с начала года инспекторы провели 96 проверок, по итогам которых открыли 86 административных дел. В правоохранительные подразделения ушло 19 материалов с признаками уголовных преступлений (ст. 193 и 193.1 УК РФ).

К примеру, 49-летний предприниматель из Бердска помог вывести в КНР свыше 600 млн руб.: являясь учредителем компании, он давал советы директору по уклонению от возврата денег за не полученные из соседней страны товары. Теперь фигурантам дела грозит до пяти лет лишения свободы и крупный штраф.

Накануне инспекторы отдела контроля таможенной стоимости Кингисеппской таможни уличили местную предпринимательницу в нарушении валютного законодательства: по двум внешнеэкономическим контрактам она отправила товара больше, чем получила за него денег. Общая сумма не поступивших на счета средств составила 2,13 млн руб. В этом случае нарушительница заплатит серьёзный штраф.

Источник Провэд-медиа